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陜西首例“套路貸”涉黑案昨宣判 非法放貸暴力討債 8名被告人獲刑

摘要:  陜西首例“套路貸”涉黑案一審宣判現場 新華社發  庭審現場 記者 李宗華攝  昨天上午,西安市新城區法院依法對韓某某等8人非法高利放貸,暴力討債涉黑一案進行公開宣判,主犯韓某某被判處有期徒刑16年。該案系“掃黑除惡”專項斗爭開展以來,陜西省公安廳督辦的1號涉黑案,也是我省首例“套路貸”涉黑案。  非法高利放貸再暴力討債  團伙被

  陜西首例“套路貸”涉黑案一審宣判現場 新華社發

  庭審現場 記者 李宗華攝

  昨天上午,西安市新城區法院依法對韓某某等8人非法高利放貸,暴力討債涉黑一案進行公開宣判,主犯韓某某被判處有期徒刑16年。該案系“掃黑除惡”專項斗爭開展以來,陜西省公安廳督辦的1號涉黑案,也是我省首例“套路貸”涉黑案。

  非法高利放貸再暴力討債

  團伙被認定黑社會性質組織

  新城法院經審理查明,2016年10月,被告人韓某某等人在西安市中貿廣場租賃寫字間,未經任何部門許可,擅自設立金雨空放小額貸款公司,成立非法組織,開展非法放貸業務,收取高額利息及名目繁多的各種費用。截至2018年1月,共非法放貸306萬元,非法獲利113萬元。

  對于逾期未還的借款人,該組織采取辱罵毆打、威脅恐嚇、夾擊身體敏感部位、噴辣椒水、踩腳趾、煙頭燙、“架飛機”及電擊等惡劣手段暴力討債,還采用“套路貸”手段騙取他人財物,從而使組織影響不斷擴大,組織勢力日漸加強,逐步形成了以韓某某為首的黑社會性質組織。

  在判決書里,記者看到,法院認定該組織為黑社會性質組織的理由有:該組織具有“人數較多,有明確的組織者、領導者,骨干成員基本固定;具有一定的經濟實力,以支持該組織活動;以暴力、威脅或者其他手段,有組織地多次進行違法犯罪活動;通過實施違法犯罪活動,稱霸一方,嚴重破壞經濟、社會生活秩序”等特點,符合黑社會性質組織的“四個特征”認定標準。

  非法拘禁 敲詐勒索 詐騙

  一年間多次作案

  關于其所實施的一系列違法犯罪事實,法院查明:2016年底至2017年底,該組織先后多次使用暴力手段,非法拘禁孫某領、向某育、席某肖、劉某、馬某軍等多名借款人,嚴重侵犯他人人格尊嚴及人身自由;后又為謀取非法利益,采用暴力威脅手段,以索要高額利息、滯納金等費用為由,逼迫向某育、王某寫下借條,以此敲詐勒索;在敲詐王某未果后,糾集多人對王某家中財物進行打砸,故意毀壞他人財物;在暴力討債過程中多次強拿硬要席某肖、龍某芳、王某林、陳某、高某、譚某蓮等人財物,侵犯他人財產權利,造成惡劣社會影響。

  除此之外,該組織在向陳某索要債務時,死纏硬磨,于深夜強行進入陳某及其母親住宅;向黎某紅索要債務時,在黎某紅前妻譚某蓮多次要求其離開住所后,仍拒不離開,嚴重干擾他人正常生活秩序;2017年2月,該組織在向袁某杰放貸時,甚至以非法占有為目的,采用簽訂虛假合同、公證過戶手續、偽造銀行流水、擅自壘高債務等“套路貸”手段,私自將袁某杰房產過戶,以此騙取他人合法財產。

  除此之外,該組織還通過喇叭喊話、門上噴漆、發送暴力討債視頻等方式,向借款人施加壓力,吸引群眾圍觀,擾亂社會秩序。

  放貸利息高、周期短

  但仍有不少人借款

  韓某某對此供述稱,平常,他們公司會通過在朋友圈發布放貸信息或中介介紹挖掘客戶,再通過考察客戶家庭情況、工作單位、資產狀況等信息,以確認其是否有還款能力。放貸時,雙方在簽訂借條及抵押合同之后,他們會預先扣除利息、上門費、手續費、中介費及保證金等費用,借款期限根據客戶需求而定,一般22天為一個周期。對于逾期未還的客戶,他們會先電話聯系、上門催收,如果不行,就對這些“老賴”采取暴力手段,并拍攝照片視頻。他們會將部分討債視頻圖片發在朋友圈里,“一方面想讓同行知道我們還在正常開展業務,繼續介紹客戶;另一方面,想讓朋友圈里的客戶看到這些內容后及時還款。”

  他稱,他們公司雖然放貸利息高、周期短,但是手續簡單靈活,下款快,所以很多急用錢的人都會向他們借款。他們放貸的資金來源是合伙人自己湊的,每次放貸基本都是平均出資,對于收益也是平均分配。

  根據上述查明的事實,新城法院最終以組織、領導黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、非法侵入住宅罪及詐騙罪,數罪并罰,判處被告人韓某某有期徒刑16年,并處沒收財產50萬元,罰金9萬元,剝奪政治權利3年。其余被告人分別被判處有期徒刑11年又8個月至1年4個月不等刑期。


責任編輯:張磊

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